Skip to main content

اسناد پاناما: چهار نفر در آمریکا متهم شدند




در آمریکا چهار نفر در ارتباط با اسناد درز کرده پاناما به کلاهبرداری و فرار مالیاتی متهم شده اند.

مقام های دادگستری گفتند که این چهار مرد در یک "طرح مجرمانه ده ساله تحت نفوذ موساک فونسکا" دست داشتند.

موساک فونسکا شرکت حقوقی مستقر در پاناما بود که اسنادش در سال ۲۰۱۶ درز کرد و فعالیت های مخفیانه مالیاتی ثروتمندان را فاش کرد.

سه نفر از متهمانی که روز سه شنبه نامشان اعلام شد تحت بازداشت هستند و یک نفر هم تحت تعقیب است.

اسناد مربوط به اتهامات تازه را دفتر دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک علنی کرد.

از این چهار نفر به عنوان رمسس اوئنز، درک برائر، ریچارد گفی و هارالد یواخیم وان در گولتز نام برده شد. 

دو نفر آنها آلمانی، یک نفر آمریکایی و نفر چهارم که بازداشت نشده پانامایی است.

جفری برمن دادستان منهتن گفت: "همانطور که در ادعانامه آمده، این متهمان تلاش زیادی برای دور زدن قوانین مالیاتی آمریکا کردند تا ثروت خود و مشتریان خود را حفظ کنند."

ادعا می شود که این افراد "میلیون ها دلار را در حساب های فراساحلی جابجا کردند و با ایجاد شرکت های صوری سعی کردند آنها را پنهان کنند."

دان فورت از مرکز تحقیقات جنایی سازمان درآمدهای داخلی آمریکا (آی آر اس) گفت تیم او درحال رمزگشایی از دسیسه های دقیقی است که پول را در اطراف جهان جابجا می کند.

دادستان ها می گویند که رمسس اوئنز و درک برائر بنیادهای ساختگی و شرکت های صوری را برای پنهان کردن دارایی ها ایجاد کردند.

هارالد یواخیم وان در گولتز هم که زمانی ساکن آمریکا بود متهم به فرار از تعهداتش براساس قوانین مالیاتی آمریکاست.

ریچارد گفی هم به یاری رساندن به این دسیسه و همکاری با اوئنز برای کلاهبرداری از "آی آر اس" متهم است.

تحقیقات مربوط به اسناد پاناما در اطراف جهان ادامه دارد.

هفته پیش مقام های دادگستری به مقر دویچه بانک در شهر فرانکفورت یورش بردند که به تحقیقات پول‌شویی مربوط بود.



Comments

Popular posts from this blog

Armenian protesters block traffic, railways & airport as protest leader loses PM bid

Anti-government protesters disrupted traffic in Armenia’s capital, blocking railways and roads leading to Yerevan International Airport, after the parliament voted against opposition leader Nikol Pashinyan’s bid for interim PM.
Protesters managed to block streets connecting downtown Yerevan to residential districts, disrupting transportation in Armenia’s capital, footage from the scene shows. 
Yerevan’s metro system has also been paralyzed as demonstrators sit on the tracks, preventing trains from passing.
Meanwhile, protesters disrupted traffic on a road leading to Yerevan’s Zvartnots International Airport, located just 12km from the center of the city. 
Consequently, some passengers had to go the rest of the way on foot in order to catch their flights, according to Sputnik news agency.
Railway services have also been disrupted all across the country amid the demonstrations, a spokesman for South Caucasus Railways confirmed to Interfax. 
Some other highways, including the one connecting th…

Syria threatens to ‘strike Tel Aviv airport’ unless UNSC acts against Israel’s impunity

Damascus has threatened to exercise its legitimate right for self-defense against Israeli aggression and target Tel Aviv airport in a mirror response, unless the Security Council puts an end to IDF intrusions into Syrian airspace.
Apparently fed up with years of Israeli impunity in the Syrian skies and regular strikes carried out in the vicinity of Damascus International Airport, Syria has threatened to retaliate in explicit terms.
“Isn’t time now for the UN Security Council to stop the Israeli repeated aggressions on the Syrian Arab Republic territories?” Syria’s permanent representative to the UN, Dr. Bashar al-Jaafari wondered Tuesday.

Or is it required to draw the attention of the war-makers in this Council by exercising our legitimate right to defend ourself and respond to the Israeli aggression on Damascus International Civil Airport in the same way on Tel Aviv Airport?
Air strikes against alleged ‘Iranian targets’ in close proximity to Syria’s busiest airport have become a norm for…

Iran showcases massive UNDERGROUND missile factory, with new rockets & warheads galore

As Tehran unveiled its newest weapon, it also shared rare footage of a secretive underground complex where Iranian missiles are being built. 
It has vowed to carry on with its missile program, despite objections from the West.
Iran’s new missile was showcased on Thursday, with top military officials unveiling the weapon and, in an unprecedented move, showing the subterranean factory. 
The location of the facility was not disclosed, for obvious reasons.
The facility was described by the Iranian media as an “underground city” – and its scale appears to be quite impressive. Footage from the scene shows vast corridors, full of various missile parts, including warheads, all at different stages of assembly.
The videos also showed workers at the plant fulfilling tasks, from merely spinning nuts to fine-tuning some tiny electronic devices, thought to be parts of the missiles’ guidance system.
The new missile, called Dezful, is said to be an upgraded version of the Zolfaghar ballistic missile. 
It bo…