Skip to main content

اسناد پاناما: چهار نفر در آمریکا متهم شدند




در آمریکا چهار نفر در ارتباط با اسناد درز کرده پاناما به کلاهبرداری و فرار مالیاتی متهم شده اند.

مقام های دادگستری گفتند که این چهار مرد در یک "طرح مجرمانه ده ساله تحت نفوذ موساک فونسکا" دست داشتند.

موساک فونسکا شرکت حقوقی مستقر در پاناما بود که اسنادش در سال ۲۰۱۶ درز کرد و فعالیت های مخفیانه مالیاتی ثروتمندان را فاش کرد.

سه نفر از متهمانی که روز سه شنبه نامشان اعلام شد تحت بازداشت هستند و یک نفر هم تحت تعقیب است.

اسناد مربوط به اتهامات تازه را دفتر دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک علنی کرد.

از این چهار نفر به عنوان رمسس اوئنز، درک برائر، ریچارد گفی و هارالد یواخیم وان در گولتز نام برده شد. 

دو نفر آنها آلمانی، یک نفر آمریکایی و نفر چهارم که بازداشت نشده پانامایی است.

جفری برمن دادستان منهتن گفت: "همانطور که در ادعانامه آمده، این متهمان تلاش زیادی برای دور زدن قوانین مالیاتی آمریکا کردند تا ثروت خود و مشتریان خود را حفظ کنند."

ادعا می شود که این افراد "میلیون ها دلار را در حساب های فراساحلی جابجا کردند و با ایجاد شرکت های صوری سعی کردند آنها را پنهان کنند."

دان فورت از مرکز تحقیقات جنایی سازمان درآمدهای داخلی آمریکا (آی آر اس) گفت تیم او درحال رمزگشایی از دسیسه های دقیقی است که پول را در اطراف جهان جابجا می کند.

دادستان ها می گویند که رمسس اوئنز و درک برائر بنیادهای ساختگی و شرکت های صوری را برای پنهان کردن دارایی ها ایجاد کردند.

هارالد یواخیم وان در گولتز هم که زمانی ساکن آمریکا بود متهم به فرار از تعهداتش براساس قوانین مالیاتی آمریکاست.

ریچارد گفی هم به یاری رساندن به این دسیسه و همکاری با اوئنز برای کلاهبرداری از "آی آر اس" متهم است.

تحقیقات مربوط به اسناد پاناما در اطراف جهان ادامه دارد.

هفته پیش مقام های دادگستری به مقر دویچه بانک در شهر فرانکفورت یورش بردند که به تحقیقات پول‌شویی مربوط بود.



Comments

Popular posts from this blog

Armenian protesters block traffic, railways & airport as protest leader loses PM bid

Anti-government protesters disrupted traffic in Armenia’s capital, blocking railways and roads leading to Yerevan International Airport, after the parliament voted against opposition leader Nikol Pashinyan’s bid for interim PM.
Protesters managed to block streets connecting downtown Yerevan to residential districts, disrupting transportation in Armenia’s capital, footage from the scene shows. 
Yerevan’s metro system has also been paralyzed as demonstrators sit on the tracks, preventing trains from passing.
Meanwhile, protesters disrupted traffic on a road leading to Yerevan’s Zvartnots International Airport, located just 12km from the center of the city. 
Consequently, some passengers had to go the rest of the way on foot in order to catch their flights, according to Sputnik news agency.
Railway services have also been disrupted all across the country amid the demonstrations, a spokesman for South Caucasus Railways confirmed to Interfax. 
Some other highways, including the one connecting th…

Iran Killing Command: The use of firearms in dealing with protesters

The document you see on the image is the order of the commander of the Tehran repressive force to all the units based in the city.

Based on this agenda, the mercenaries of the corrupt government Islamic Republic of Iran have been allowed to use firearms in the event of any protest movement against people by the regime.
This is a murder command.
The repressive force of the law, known to the world's famous police and guardians, should protect the lives of its citizens, by freeing their mercenaries, they allow them to murder Iranians who are protesting the corruption in the government and you have the important message that if you come to the streets in protest of corruption and torture and massacre, we will kill you.
Because, according to criminal Khomeini, maintenance of the system is obligatory.
A corrupt government that is so hideous that spend billions of dollars from the national treasury and popular capitalto the suppression of its people and the countries of the region, must be ov…

ایران فرمان قتل : دستور استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان

سندی که در تصویر میبینید دستور فرمانده نیروی سرکوبگر انتظامی تهران به همه یگانهای مستقر در این شهر است.
بر اساس این دستور کار ، مزدوران حکومت فاسد نظام جمهوری اسلامی اجازه یافته اند که درصورت بروز هرگونه جنبش اعتراضی از سوی مردم علیه رژیم ، از سلاح گرم استفاده کنند.
این دستور یک فرمان قتل است.
نیروی سرکوبگر انتظامی که به ظاهر و تعریف شناخته شده پلیس در سراسر جهان ، میبایست حافظ جان شهروندان باشد ، با آزاد گذاشتن دست مزدوران چکمه پوش خود انها را مجاز به قتل ایرانیان معترض به فسادهای موجود درلایه های حکومت میکنند و این پیام مهم را در خود دارد که اگر در اعتراض به  فساد و شکنجه و کشتار به خیابانها بریزید شما را خواهیم کشت.
چرا که به گفته خمینی دجال، حفظ نظام از اوجب واجبات است.
حکومت فاسدی که انقدر وقیح هست که میلیاردها دلار از خزانه ملی و سرمایه مردمی را صرف سرکوب مردم خود و کشورهای منطقه میکند باید سرنگون کرد.
اکنون چهل سال است که کشور ما به اشغال این ملایان جنایکتارخونخوار و اسلام تحمیلی در آمده است .
هنوز باورش برای برخی سخت است که درک کنند کشور ما به معنای واقعی کلمه از سوی بنیادگرایان الله…